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证券代码： 000400 证券简称： 许继电气 公告编号： 2023-41
【资料图】
许继电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会会议于2023年6
月19日以电话和邮件发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2023
年6月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
激励计划首次授予价格的议案》；
鉴于公司已完成2022年度权益分派，公司2022年限制性股票激励计划首次授
予价格由12.09元/股调整为11.95元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》刊登于巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》及《上海证券报》上。
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2022年限制性股票激励计划等有
关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会核查，公司2022
年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就。公司董事会决定以2023年6月
首次授予价格为11.95元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》刊登于巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
三、备查文件
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
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